香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章：
- 2029年的加密世界长什么样？
- He Jinli said that the United States should maintain its dominant position in fields such as AI, quantum computing, and memory blockchain
- 火币网c2
- 火币网比特币中国
- 去年的发票今年能报销吗
- Binance：已向成功领取REX的用户额外分发3860枚REX代币空投
- 用钱宝审核失败的原因是什么，有人知道吗？
- 2029年的加密世界长什么样？
- 蚂蚁花呗分期怎么使用？有人会用吗？
- 光大银行信用卡已还款为什么还显示本期还款多少，怎么查还款信息？
栏目分类
最新文章